Wat is een PEP?

Een PEP is een Politically Exposed Person (in het Nederlands: een Prominent Publiek Persoon). Dit betreft personen aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd zoals;

1. 1. Het staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
2. 2. Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
3. 3. Lid van het bestuur van een politieke partij;
4. 4. Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
5. 5. Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank (zoals de De Nederlandsche Bank);
6. 6. Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
7. 7. Lid van een leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam or bestuurslichaam van een staatsbedrijf (LET OP: in Nederland kennen we geen bedrijven die aan de definitie van staatsbedrijf voldoen);
8. 8. Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie (e.g. NAVO, Verenigde Naties, Europese Commissie of Interpol).

Naast deze functies zijn er nog vele andere functies welke worden bestempeld als een PEP, deze kunnen gevonden worden op de lijst van de Belastingdienst (Prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (belastingdienst.nl). Eveneens geldt de PEP-functie voor directe familieleden van de PEP of naaste geassocieerden van de PEP. Deze personen kwalificeren dan als een Relative Close Associate (RCA) en vallen tevens onder de PEP-definitie, ook al hebben deze personen geen openbare bekendheid. Een PEP blijft tenminste 12 maanden na de beëindiging van de politieke prominente functie als PEP kwalificeren.